公开资料显示，涉案公司“外联出国”是上海最大的移民中介机构。 据称，其已连续8年办理绿卡数量，居全国第一，主营业务为“中美投资移民”。

除中国大陆主要城市和香港外，公司还在纽约、新加坡、温哥华和悉尼设有全资子公司。

澳大利亚公司“外联出国”自称隶属于外联出国咨询集团，成立于2008年。其悉尼办事处工作人员表示，该澳大利亚公司业务目前“正常运营”，并未受到影响受中国发生的事件影响。

而该公司显然要对投资移民中的外汇转账更加警惕，“（外汇）现在更难了。”

*“我家有时差，剩下的可以去外汇公司查”*

中国实行严格的外汇管理制度。 根据法律规定，中国居民在境内个人外汇汇款每年限额为5万美元（约合人民币38万元），办理时必须提交身份证，银行也需要报告。

境外账户接收境内汇款时，一个账户不能同时拥有超过5个境内汇款账户。 BBC在报道中指出，“通过分拆汇款或借用他人账户向境外汇款的行为，根据中国法律，将涉嫌非法经营和购汇”。

报道称，“后疫情时代，来华留学、移民等‘钱’趋势兴起后，关于如何通过中介或机构向境外转移资金的讨论越来越多。”

跨境资本大流动一直是中国社交媒体讨论的热点话题。 有网友表示，因为要在澳洲买房，所以想转20万澳元，但办不到。 也有人表示：“我家有时差，第一年汇款了两笔，第二年又汇款了两笔，剩下的就找兑换公司了。”

评论区中，网友讨论的方式大致分为三种华人移民公司，分别是“拆分汇款”、“外汇公司”、“携带现金到香港”。

有人抱怨“国家管控太严”，也有人提醒，分拆汇款也会被澳洲ATO检查收入来源。 此外，私营外汇公司也存在风险。

*“这是一个存在了十多年的灰色行业”*

鉴于近期中国外汇管制再次收紧，目前从中国向海外汇款的正规渠道只有银行和正规货币兑换公司两种，但提供的材料相对较多，手续费也较高。 同时，对于所有外国流入资金，澳大利亚银行或正规货币兑换公司均需向澳大利亚金融交易报告和分析中心（）进行报告。

“海外收入需要有正式的清税证明，否则账户可能会被锁定，而且ATO也越来越严格了。”

在种种限制下，为了“留住”客户，境内中介机构在办理投资移民时一般提供“一站式”服务，即境内收人民币、境外提供外币。

“这种方式一般被称为‘套期保值’，或者我们常说的‘地下钱庄’。无论在澳大利亚还是在中国，这种方式一直都是非法的。”

该负责人表示，“这是一个存在了十几年的灰色产业。”

他表示，海外汇款收紧后，对澳洲华人来说受影响最大的群体是想要快速转移资产的新移民，以及在澳打工的人。 他表示，与资金汇入澳大利亚相比，在澳务工人员对澳元汇回中国的需求更大。

“中国每年流入的资金是流出的六倍多。在澳大利亚工作的数十万中国人平均每月向中国汇款8000澳元。”

“很多人去找私人兑换货币华人移民公司，还会有进一步的风险。如果被调查，你就无法知道钱从哪里来。”

谈及此事后，他认为，“兑换货币的成本会越来越高，流程会越来越复杂，操作也会越来越困难。” 他说，“但大家总能想到各种漏洞，‘路高一尺，魔高’的感觉。”