塞浦路斯移民政策调整

塞浦路斯通讯社称，内政部正在考虑聘请最多三个专业公司对通过投资申请塞浦路斯公民身份的投资者进行尽职调查。 未来塞浦路斯也很可能面临政策收紧！

政策答案

塞浦路斯通讯社表示，尽职调查将包括：

核实申请人的身份；

公司历史分析；

审查申请人的信用记录、收入/财富来源、合规历史等。

也就是说，目前宽松的资金来源审查很可能成为历史！

尽职调查可能会寻找什么？

1、调查申请人家庭关系的真实性

例如：申请人的出生证明是否真实、婚姻关系是否真实。 常见的证件包括户口簿、身份证、护照、亲属关系证明等家庭成员的证件。 请勿提交虚假信息。

2、调查申请人的社会背景和犯罪记录

移民局会要求申请人及其家人提供过去10年居住国12个月以上的无犯罪记录证明。 如果您无法提交无犯罪记录证明，您的申请将会受到影响。 由于征信制度的完善，除了刑事犯罪外塞浦路斯投资移民要求，如果申请人属于“高限额群体”或“严重失信群体”，一些审核严格的项目就无法办理。

需要特别注意的一点是，如果申请人是所谓的PEP（政治暴露人士），则需要如实申报。 如果申请人的政治敏感性太高，则无法满足投资移民的要求。

3、调查申请人的资金来源

一般要求申请人申报资金来源，申请人须自行提交证明文件，包括公司文件、银行对账单、收入证明等。

政策已经收紧

2018年5月21日，塞浦路斯移民局宣布调整《投资入籍法》，将“投资入籍”投资计划更名为“塞浦路斯投资计划”，并限制每年入籍人数700人。 加大背景调查力度，延长塞浦路斯护照审批周期。

经内政部和财政部提议，部长会议决定将投资入籍计划更名为塞浦路斯投资计划。 同时，对投资方案的保护措施进行了修改和加强，具体如下：

1. 自2018年起，每年只能向当局提交700份申请；

2. 提交申请的处理时间延长至6个月；

3. 采取一套明确的行为准则，避免过度滥用投资规划政策；

4. 每项申请都需要进行尽职调查，费用由申请人承担；

5.对于纯房地产投资塞浦路斯投资移民要求，投资者需要自房地产规划许可证颁发之日起持有投资三年。

显然，塞浦路斯投资入籍计划将受到更多监管，且人数将受到限制。

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